銀行總行,監管辦公室的後台。
一陣紅光閃爍。
這是大額資金異常的風控指示燈!
一旦有所異動并閃爍不停,就代表某個私人用戶的賬戶資金量出現了反常情況。
一般來說,不大的數額,基本由各個地區分行、區域支行去監管處理。
極少能有驚動此處,直達總行的賬戶。
這燈一閃,也就代表着
這個個人賬戶的資金量現金流,已經達到了驚人的地步!
隻見,監管人員調出數據。
粗略一掃,發現一個此前幾億現金流的賬戶,就在剛剛突然入賬兩百億!
這極大的數額,短短時間内入賬,這才觸發了銀行内部的異常指示燈。
他一頓,随後面露驚慌。
“主管,快過來!”
“發生什麼事了?”
一位中年男子靠近,他是監管科室的主管,有話語權,也才能對這些異常賬戶進行相應指示。
“這個賬戶以往資金還算平穩,幾百萬到幾千萬,偶爾過億”
“前些日子哪怕達到了三億六千萬,也不算異常。”
說至這,操作人員頓了頓,擡手指向電腦顯示的一條數據,“但就在今天,賬戶收入兩百億三千六百八十八萬元!”
“是他以往資金量的接近百倍這其中會不會是?”
話沒說得太滿。
但隐喻的意思,哪怕不說明白,那主管也知曉。
洗錢、詐騙資金,都有可能!
否則,正常一個賬戶,哪怕偶爾收入一兩筆款項,總會維持在一個固定區間。
比如尋常人家,平日裡存款幾萬塊、支出幾萬塊。
偶爾一筆十幾萬,甚至幾十萬不會觸發異常。
可若是莫名有幾筆百萬級别的收入支出,那銀行内部就會調查看看,有沒有涉及财産來曆不明、洗錢詐騙等等。
而林帆這個賬戶,也是一樣。
以前生活滋潤,錢财不缺,賬戶内有個幾百萬很正常。
直到前些日子,林帆變賣家産股權,資金量也不過才提升到了三億六千萬。
雖然足夠驚人,但銀行方面隻要拉出以往的賬戶流水,知曉這個賬戶的價值,也能大概了解清楚,這個水平雖說超了點标,但還在正常範圍之内。
而現在呢?
足足兩百億幾千萬!
遠遠超出正常水準的二百倍!
這才被監控到了。
“查一查,二百億資金的來源。”
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